Η Αρχή κάνει λόγο για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων, για εικονικά τιμολόγια που δόθηκαν απλώς για να ντύσουν τις κινήσεις με έναν μανδύα νομιμοφάνειας και για ένα σχέδιο που στήθηκε μεθοδικά.
Kαταπέλτης για πολλούς αγρότες που εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις είναι το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για αγρότες σε Θεσσαλία και Ήπειρο. Στο επίκεντρο η κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου και ο κ.Χρήστος Μαγειρίας ,ενώ σε πρώτη φάση έχουν δεσμευτεί τριάντα αυτοκίνητα και 11 ακίνητα.
Σύμφωνα με την Αρχή, οι ενισχύσεις που λαμβάνονταν για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής δεν χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό. Αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για ζωικό κεφάλαιο, σε καλλιέργειες ή σε βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, ένα μεγάλο μέρος τους μεταφέρθηκε από λογαριασμό σε λογαριασμό, άλλαξε χέρια μέσα στην ίδια οικογένεια, αναλήφθηκε σε μετρητά και κατέληξε να χρηματοδοτεί αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με το χωράφι και την κτηνοτροφία.
Η Αρχή κάνει λογο για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων, για εικονικά τιμολόγια που δόθηκαν απλώς για να ντύσουν τις κινήσεις με έναν μανδύα νομιμοφάνειας και για ένα σχέδιο που στήθηκε μεθοδικά ώστε τα χρήματα να συγκεντρώνονται τελικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Στο πόρισμα παρατίθενται συμβόλαια και ΚΑΕΚ συνολικά έντεκα περιουσιακά στοιχεία: διαμέρισμα στα Τρίκαλα, επαγγελματική στέγη στην Καλαμπάκα 240 τ.μ., αγροτεμάχιο άνω των δώδεκα στρεμμάτων με γεωργικό κτίσμα, οικόπεδο στην Ηγουμενίτσα, κατοικίες και γη στο Μέτσοβο και στη Μηλέα, οικόπεδο 601 τ.μ. στην πόλη των Τρικάλων, ακόμα και ένα διαμέρισμα με ποσοστό συνιδιοκτησίας.
Όλα καταγεγραμμένα με ημερομηνίες, συμβολαιογράφους και λεπτομέρειες που δείχνουν -σύμφωνα με το πόρισμα- ότι η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας ενδεχομένως δεν ήταν τυχαία, αλλά πιθανόν ενταγμένη σε ένα οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης των επιδοτήσεων. Γι’ αυτό και δεσμεύονται.
Αναφορές και για το ζεύγος Μαγειρία – Σεμερτζίδου με τα τριάντα πολυτελή αυτοκίνητα και τα 11 ακίνητα
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα η κυρία Σεμερτζίδου λειτουργούσε ουσιαστικά ως «αφανής εταίρος». Μέσα από τους λογαριασμούς της μητέρας της, όπου κατέληγαν οι επιδοτήσεις, διοχετεύονταν ποσά που στη συνέχεια μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς με συνδικαιούχους τον Μαγειρία και σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας. Από εκεί, τα χρήματα προωθούνταν σε νέα επίπεδα και τελικά συγκεντρώνονταν στην εταιρεία. Το σύστημα αυτό περιγράφεται ως ένα πλέγμα συνδεδεμένων λογαριασμών, με στόχο να συγκαλύπτει την προέλευση των ποσών και να επιτρέπει την ενοποίηση των ενισχύσεων σε συγκεκριμένα χέρια.
Το οικονομικό ισοζύγιο που συντάσσει η Αρχή είναι αποκαλυπτικό: ο κ. Μαγειρίας φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 918.599 ευρώ, η κ.Σεμερτζίδου 133.500 ευρώ, ενώ συγγενικά τους πρόσωπα επιπλέον ποσά που συμπληρώνουν το σύνολο των 1,28 εκατ. Η εταιρεία καταγράφεται με εγκληματικό προϊόν ύψους 390.000 ευρώ. Είναι ποσά που η Αρχή τα χαρακτηρίζει προϊόν απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα εντάσσει στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το πόρισμα αναφέρει επίσης ότι η δραστηριότητα αυτή δεν έχει σταματήσει, αλλά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, στοιχείο που θεμελίωσε το κατεπείγον της δέσμευσης. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Αρχής διέταξε την κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στους εμπλεκόμενους, με εξαίρεση μόνο τα ποσά από μισθούς ή συντάξεις και τα απολύτως αναγκαία έξοδα διαβίωσης. Η απαγόρευση εκποίησης καλύπτει όλα τα οχήματα και όλα τα ακίνητα, ενώ σε περίπτωση πώλησης μετοχών το προϊόν θα πρέπει να κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Πίσω από τους αριθμούς και τις λεπτομέρειες, η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή ενός ζευγαριού που ξεκίνησε με το προφίλ της αγροτικής οικογένειας, με κτηνοτροφική βάση και καλλιέργειες, αλλά βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης με διαστάσεις ξεπλύματος.
Γίνεται λόγος για επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών χωρίς εμφανή αιτιολογία, για ποσά που εισέρχονταν και έβγαιναν από λογαριασμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, υποδηλώνοντας προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης. Η συστηματική χρήση συνδικαιούχων λογαριασμών, όπου τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν άλλοτε ως δικαιούχοι και άλλοτε ως απλοί συνδιαχειριστές, δημιούργησε, κατά τους ελεγκτές, μια εικόνα «κυκλικής ροής». Επιδοτήσεις που πιστώνονταν σε συγγενικά πρόσωπα μεταφέρονταν στον κ. Μαγειρία, ξαναμοιράζονταν στην κ.Σεμερτζίδου και κατέληγαν σε εταιρικούς λογαριασμούς. Στην πράξη, οι ενισχύσεις που φαινομενικά ανήκαν σε διαφορετικούς δικαιούχους συγκεντρώνονταν και ελέγχονταν από τους ίδιους ανθρώπους.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα εικονικά τιμολόγια. Στο πόρισμα καταγράφεται ότι σε λογαριασμούς της οικογένειας εντοπίστηκαν καταθέσεις με αιτιολογία «διευθέτηση – έσοδο εικονικών τιμολογίων». Τα παραστατικά αυτά χρησιμοποιούνταν για να δοθεί η εικόνα μιας κανονικής αγροτικής δραστηριότητας, όπου οι δικαιούχοι είχαν εισόδημα και συναλλαγές.